Ngân hàng Nordea, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Scandinavia, bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ phạt 35 triệu đô la vì những thiếu sót nghiêm trọng trong việc chống rửa tiền. Theo thông báo của Cơ quan Tài chính Bang New York, hình phạt chủ yếu liên quan đến các thiếu sót tại các chi nhánh của ngân hàng ở Đan Mạch và các quốc gia Baltic, cùng với việc kiểm tra không đầy đủ các mối quan hệ ngân hàng đối tác.
Cuộc điều tra chống lại Nordea được khởi xướng bởi việc công bố Hồ sơ Panama vào năm 2016, tiết lộ rằng ngân hàng này bị nghi ngờ hỗ trợ khách hàng thiết lập tài khoản nước ngoài. Các chi nhánh tại Latvia, Lithuania và Estonia được báo cáo là có liên quan đến các giao dịch rủi ro cao và rửa tiền lên đến hàng tỷ đô la. Nordea đã đóng cửa các chi nhánh này cũng như chi nhánh của mình tại Vesterport, Đan Mạch vào năm 2017.
Cơ quan tài chính New York chỉ ra rằng các hoạt động của chi nhánh Vesterport Nordea đã liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp với các công ty liên quan đến cái gọi là "tiệm giặt là Nga" và "tiệm giặt là Azerbaijan". Các mạng lưới này được biết đến với việc đánh cắp và rửa tiền từ Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ khác.
Trong một tuyên bố, Nordea cho biết từ khi bắt đầu cuộc điều tra vào năm 2019, họ đã hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng. Công ty cũng nhấn mạnh rằng hiện tại họ đã hoàn toàn khác biệt so với thời điểm các vi phạm bị cáo buộc xảy ra. Theo Nordea, án phạt được áp đặt sẽ không có tác động đáng kể đến kết quả tài chính của ngân hàng.
Phản ứng của thị trường chứng khoán có phần thận trọng: Cổ phiếu của Nordea đã tăng tạm thời 0,05% lên mức 10,625 Euro vào thứ Tư trên Nasdaq Nordic.
